Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
NPO-toimijat
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
SM024:00/2023 Kehittäminen
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero SM024:00/2023
Asianumerot VN/34756/2022
Asettaja sisäministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 30.11.2024
Asettamispäivä 1.12.2022
Tavoitteet ja tuotokset
Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.
Lähtökohdat
Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.
Lisätietoja
Hanke mahdollistaa myös kansallisen ja kansainvälisen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke tehostaa viranomaisten kykyä tunnistaa oma-aloitteisesti ja nykyistä tehokkaammin mahdollisia NPO-sektorin väärinkäytöksiä. Väärinkäytösten tunnistamisen tehostamisen kautta myös kiinnijäämisriski kasvaisi.
NPO-Hankkeella tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota
ja sitä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
Hankkeen suunnittelu
-
21.12.2022 Sisäministeriö
Muut asiakirjat ja muistiot
-
17.1.2023
Asettamispäätös PDF
20.12.2022
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
20.4.2023 –
Lisää aiheesta
Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet
Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.
Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi