Valtioneuvoston verkkosivusto uudistuu. Sivustolla saattaa olla toimimattomia linkkejä, tilapäisiä häiriöitä ja puutteita.
NPO-toimijat
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
SM024:00/2023 Kehittäminen
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Hankkeen eteneminen
Esityslista
20.12.2022 Työryhmä
Asiakirjat
-
4.10.2023
-
Esityslista 23082023 DOCX
23.8.2023
-
Esityslista 31052023 DOCX
31.5.2023
-
Esityslista 02052023 DOCX
2.5.2023
-
Esityslista 02032023 DOCX
2.3.2023
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero SM024:00/2023
Asianumerot VN/34756/2022
Asettaja sisäministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 30.11.2024
Asettamispäivä 1.12.2022
Tavoitteet ja tuotokset
Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.
Tiivistelmä
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Lähtökohdat
Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.
Hanke mahdollistaa myös kansallisen ja kansainvälisen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke tehostaa viranomaisten kykyä tunnistaa oma-aloitteisesti ja nykyistä tehokkaammin mahdollisia NPO-sektorin väärinkäytöksiä. Väärinkäytösten tunnistamisen tehostamisen kautta myös kiinnijäämisriski kasvaisi.
NPO-Hankkeella tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota
ja sitä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
Kokousaineistot ja liitteet
-
4.10.2023
-
Esityslista 23082023 DOCX
23.8.2023
-
Esityslista 31052023 DOCX
31.5.2023
-
Esityslista 02052023 DOCX
2.5.2023
-
Esityslista 02032023 DOCX
2.3.2023
Muut asiakirjat ja muistiot
-
Muistio 23082023 DOCX
23.8.2023
-
Muistio 31052023 DOCX
31.5.2023
-
Muistio 0205203 DOCX
2.5.2023
-
Muistio 22032023 DOCX
23.3.2023
-
Muistio 02022023 DOCX
2.2.2023
-
17.1.2023
Asettaminen ja organisointi
-
Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenesitys PDF
25.1.2023
-
Oikeusministeriön jäsenesitys PDF
5.1.2023
-
Poliisihallituksen nimeämisesitys PDF
30.12.2022
-
Valtiovarainministeriön jäsenesitys PDF
29.12.2022
-
Patentti- ja rekisterihallituksen jäsenesitys MSG
29.12.2022
-
23.12.2022
-
Asettamispäätös PDF
20.12.2022
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
20.4.2023 –
Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen api.hankeikkuna(at)vnk.fi.
Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi