Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lagstiftningsprojekt för genomförande av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter

SM035:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Uppgiften är att bereda de lagändringar som behövs med anledning av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter ((EU) 2019/1153) i form av en regeringsproposition samt de förordningsändringar som har samband med dem. I projektet utarbetas förslag till andra behövliga författningsändringar som har samband med det fjärde och det femte penningtvättsdirektivet.

Annan etapp
7.10.2021

Eduskuntakäsittely

Projektets framskridande

10.1.2020 Mandattiden börjar
31.12.2020 Mandattiden slutar
11.2. – 26.3.2021 Lausuntokierros Avslutat 24.2. – 8.4.2021 Remissbehandling Avslutat 7.10.2021 Eduskuntakäsittely Pågår

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM035:00/2019

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 10.1.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 10.1.2020

Polisärenden polisväsen direktiv

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till en lag om centralen för utredning av penningtvätt och till vissa lagar som har samband med den
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 19.8.2021
  • 2

    Uppskattad föredragningsvecka

    37/2021
    40/2021
  • 3

    Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

    7.10.2021
  • 4

    Författningen har antagits

Syftet med direktivet är att förbättra möjligheterna för de myndigheter som utreder penningtvätt och de myndigheter som svarar för att förebygga, avslöja, utreda eller lagföra brott när det gäller allvarliga former av brottslighet att få tillgång till finansieringsuppgifterna för att förbättra dessa myndigheters beredskap att undersöka ekonomisk brottslighet samt att främja samarbetet mellan myndigheterna. Enligt direktivet ska medlemsstaterna utse de nationella behöriga myndigheter som har befogenheter att komma åt bankkontoregistren och göra sökningar i dem. I direktivet regleras informationsutbytet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som utreder penningtv

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 461 5191
[email protected]

Sammandrag

Uppgiften är att bereda de lagändringar som behövs med anledning av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter ((EU) 2019/1153) i form av en regeringsproposition samt de förordningsändringar som har samband med dem. I projektet utarbetas förslag till andra behövliga författningsändringar som har samband med det fjärde och det femte penningtvättsdirektivet.

Mer om ämnet

Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen

IM Pressmeddelande

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

IM Beslut

Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss

IM Pressmeddelande

Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider

IM Pressmeddelande