Rahanpesulakihanke, hallituksen esityksen valmistelu

SM001:00/2016 Statute drafting

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Project status

19.1.2016 Term starts
31.8.2016 Term ends
3.11.2016 HE 228/2016 Completed 6.6.2017 Eduskunnan vastaus 57/2017 vp Completed

Basic information Completed

Project number SM001:00/2016

Case numbers SMDno-2015-2179

Set by Ministry of the Interior

Term/schedule 19.1.2016 – 31.8.2016

Date of appointment 19.1.2016

Law drafting

Government proposal 228/2016 Information on parliamentary proceedings

Parliamentary reply 57/2017

Adopted statute 444
Adopted statute 445
Adopted statute 446
Adopted statute 447
Adopted statute 448
Adopted statute 449
Adopted statute 450
Adopted statute 451
Adopted statute 452
Adopted statute 453
Adopted statute 454
Adopted statute 455
Adopted statute 456
Adopted statute 457
Adopted statute 458
Adopted statute 459
Adopted statute 460
Adopted statute 461
Adopted statute 462
Adopted statute 463
Adopted statute 464
Adopted statute 465
Adopted statute 466
Adopted statute 467
Adopted statute 468
Adopted statute 469
Adopted statute 470
Adopted statute 471

Summary

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Starting points

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUl2Ol5/849) rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun
tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2OO5/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/Ey kumoamisesta,
jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on
pantava neljäs rahanpesudirektiivija maksajan tiedot -asetus kansallisestitäytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta
20L7.
Valtionvarainministeriön asettama rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmä, joka päättityönsä 30.10.2015,
ehdottaa muistiossaan (Valtionvarainministeriön julkaisuja 4t/2OL5l uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön neljäs rahanpesudirektiivi. Lainsäädännön
tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta
riskiperusteisesta lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa. Työryhmän keskeiset ehdotukset
koskevat lain soveltamisalaa, riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista, aluehallintoviraston
rahanpesun valvontarekisteriä, uutta edunsaajarekisteriä, rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonvaihtoa,
energiavirastoa, tietosuojaa, viranomaisten toimivaltuuksia, seuraamuksia ja muutoksenhakua. Rahanpesulain
uudistamistyöryhmä ehdottaa myös rahanpesun selvittelykeskuksen käytössä olevaan rekisteriin ja henkilötietojen
käsittelyyn liittyviä säännöksiä tarkennettavaksi.

Links to other projects

Valtioneuvoston hankeikkuna

Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen api.hankeikkuna(at)vnk.fi.

Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi