Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
NPO-toimijat
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
SM024:00/2023 Development
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Basic information In progress
Project number SM024:00/2023
Case numbers VN/34756/2022
Set by Ministry of the Interior
Term/schedule 1.12.2022 – 30.11.2024
Date of appointment 1.12.2022
Goals and results
Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.
Starting points
Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.
Additional information
Hanke mahdollistaa myös kansallisen ja kansainvälisen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke tehostaa viranomaisten kykyä tunnistaa oma-aloitteisesti ja nykyistä tehokkaammin mahdollisia NPO-sektorin väärinkäytöksiä. Väärinkäytösten tunnistamisen tehostamisen kautta myös kiinnijäämisriski kasvaisi.
NPO-Hankkeella tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota
ja sitä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
Hankkeen suunnittelu
-
21.12.2022 Ministry of the Interior
Other documents and memorandums
-
17.1.2023
Asettamispäätös PDF
20.12.2022
Ungrouped
Person
Role, Term
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
Ministry of the Interior
Role: Person in charge
20.4.2023 –
Read more
National NPO sector assessment highlights risk-based approach
Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä
Developing and statute drafting in the Government
The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.
All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects
Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.
Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi