Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttaminen

SM032:00/2017 Statute drafting

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.

Basic information Completed

Project number SM032:00/2017

Case numbers SMDno-2017-1629

Set by Ministry of the Interior

Term/schedule 20.10.2017 – 1.6.2018

Date of appointment 20.10.2017

Law drafting

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 1.2.2018
  • 2

    Estimated week of presentation

    Original estimated week of presentation 12/2018
    Estimated new week of presentation 13/2018
  • 3

    Submitted to Parliament

    28.3.2018
  • 4

    Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 45/2018

Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla.

Minister in chargeSisäministeri Mykkänen

Contact person
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. puh. 0295 488 586
[email protected]

Project status

Goals and results

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.

Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla. Tarkoituksena on sen jälkeen mahdollisimman pian siirtää toimivalta Ahvenanmaan viranomaisille Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella. Lainmuutoksella ei olisi sopimusasetuksesta johtuen välittömiä vaikutuksia valtakunnan viranomaisiin.

Starting points

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on pantava neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus kansallisesti täytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Sisäministeriössä on vuonna 2016 asetettu hanke (SM001:00/2016), jonka tavoitteena oli viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat asetukset neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.11.2016 (HE 228/2016). Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja laki rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin liittyvät lait tulivat voimaan 3.7.2017.

Developing and statute drafting in the Government

The ministries implement the Government Programme, draft acts and other statutes, and promote reforms through different kinds of projects, working groups and bodies. Information on all this is available on the Government website.

All ministries' projects are available on the Government website valtioneuvosto.fi/en/projects

Valtioneuvoston hankeikkuna

Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.

Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi