Hallituksen esitys VM/2021/35
« Valtioneuvoston yleisistunto 4.3.2021 13.00
Valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi
HE 23/2021Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla
Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Hallitusneuvos Ismo Mäenpää, p. +35 8295530231
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Asetuksen mukaan vähintään 10 000 euron käteisvaroista tulee antaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksessa säädetyt tiedot sisältävä ilmoitus. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta ehdotetaan kumottavaksi. Laissa säädettäisiin muun muassa kansallisten viranomaisten toimivaltuuksista, tiedonluovuttamisesta ja ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksista. Rikoslain tulliselvitysrikoksia koskevaan pykälään ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin ehdotetaan uudesta sääntelystä johtuvat tekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.6.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Käteisvarojen käsitteen laajenemisen ja valvonnan ulottamisen myös rahdin mukana sekä kuriiri- ja postilähetyksissä kulkeviin käteisvaroihin lisäisi pääasiallisesti toimivaltaisen viranomaisen Tullin tehtäviä. Tullille ei kuitenkaan odoteta aiheutuvan lisäresurssitarpeita. Käteisvarojen valvonnalla pyritään torjumaan erityisesti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen