Hallituksen esitys VM/2021/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.3.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 23/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Mäenpää, p. +35 8295530231

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Asetuksen mukaan vähintään 10 000 euron käteisvaroista tulee antaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksessa säädetyt tiedot sisältävä ilmoitus. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta ehdotetaan kumottavaksi. Laissa säädettäisiin muun muassa kansallisten viranomaisten toimivaltuuksista, tiedonluovuttamisesta ja ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksista. Rikoslain tulliselvitysrikoksia koskevaan pykälään ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin ehdotetaan uudesta sääntelystä johtuvat tekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.6.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Käteisvarojen käsitteen laajenemisen ja valvonnan ulottamisen myös rahdin mukana sekä kuriiri- ja postilähetyksissä kulkeviin käteisvaroihin lisäisi pääasiallisesti toimivaltaisen viranomaisen Tullin tehtäviä. Tullille ei kuitenkaan odoteta aiheutuvan lisäresurssitarpeita. Käteisvarojen valvonnalla pyritään torjumaan erityisesti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.