Begäran om utlåtanden
Regeringens proposition om en totalreform av penningtvättslagen på remiss

Finansministeriets arbetsgrupp har utarbetat ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

I propositionen föreslås en ny lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen med samma namn. 

Genom de föreslagna ändringarna genomför man EU:s nya bestämmelser om bekämpning av penningtvätt, dvs. följande EU-författningar:

• förordningen om inrättande av EU:s nya tillsynsmyndighet för penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLA-förordningen)
• förordningen om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (penningtvättsförordningen)
• sjätte penningtvättsdirektivet
• ändringarna i direktivet om finansiell information.

En del av de föreslagna ändringarna hänför sig också till stärkandet av efterlevnaden av rekommendationerna från den internationella aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) och till nationella ändringsbehov. 

Lagarna avses träda i kraft huvudsakligen den 10 juli 2027, då penningtvättsförordningen börjar tillämpas.

Reformen effektiviserar och förenhetligar regleringen och tillsynen och stärker den internationella dimensionen av de förebyggande åtgärderna.

Remissbehandling inleds

Finansministeriet begär utlåtanden om totalreformen av penningtvättslagen. Remisstiden går ut den 29 augusti. 

Mer information:
Elina Rantakokko, lagstiftningsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 530 507, elina.rantakokko(at)gov.fi