Työryhmän ehdotus
Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta tietojenvaihto tehostuisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Loppuraportti sisältää toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi. Työskentely pohjautui valtiovarainministeriön selvitykseen tietojenvaihdon parantamisesta.

Työryhmä ehdottaa lainsäädäntöön muutoksia, jotka muun muassa

• varmistaisivat tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojan
• lisäisivät rahanpesun selvittelykeskukselle oikeuden luovuttaa rahanpesurekisteritietoja luottolaitosdirektiivin mukaisesti
• tehostaisivat suojelupoliisin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten ja valvojien tietojenvaihtoa.

Suomi täyttäisi kansainväliset velvoitteensa

Työryhmän ehdottamilla muutoksilla varmistettaisiin, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa estämistyössä. Suomi on sitoutunut muun muassa järjestämään viranomaisyhteistyön niin, ettei tiedonvaihdon sääntely estä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Elisa Luovula, puh. 02955 30242, elisa.luovula(at)gov.fi