Luottolaitosten toimitettava UM:lle tietoja tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa talletuksista

Raportoinnissa tulee käyttää oheista taulukkoa. EBA on laatinut ohjeistuksen raportointia varten. Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille sähköpostitse käyttäen UM:n turvapostia https://secmail.formin.fiLinkki toiselle sivustolle viimeistään 27. toukokuuta 2022.

• RaportointipohjaLinkki toiselle sivustolle (excel, 18 kt)
• EBA raportointiohjeetLinkki toiselle sivustolle (pdf, 260 kt, 9 sivua)

Velvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014Linkki toiselle sivustolle 5 g artiklan 1 a alakohtaan, joka velvoittaa luottolaitokset toimittamaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27.5.2022 luettelon yli 100 000 euron suuruisista talletuksista alakohdassa täsmennettyjen venäläisten asiakkaidensa osalta.

Luottolaitosten on toimitettava tällaisia talletuksia koskevat ajantasaiset tiedot 12 kuukauden välein. Suomessa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö.

Edellä mainitun artiklan 1 b alakohta velvoittaa lisäksi luottolaitokset toimittamaan vastaavat talletustiedot ko. alakohdassa täsmennetyistä venäläisistä asiakkaista, joilla on myös jäsenvaltion kansalaisuus tai oleskelulupa. Asetuksessa ei ole asetettu määräpäivää näille tiedoille, mutta komission tulkinta on, että nämäkin tiedot olisi tarkoituksenmukaista toimittaa viimeistään 27.5.2022.

Euroopan neuvoston asetuksen 765/2006Linkki toiselle sivustolle 1 z artikla asettaa samanlaiset velvoitteet ko. asetuksessa täsmennetyille valkovenäläisille asiakkaille.