Hallituksen esitys eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi

VM063:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä eräitä muita lakeja tietojenvaihdon parantamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, sekä muiden havaittujen muutostarpeiden korjaamiseksi.

Hankkeessa ajankohtaista

Lausuntokierros
29.6. – 24.8.2023

Lausuntokierros
Asiakirjat

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM063:00/2023

Asianumerot VN/17751/2023

Asettaja valtiovarainministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Hankkeen vaihe Lain vahvistaminen

Toimikausi/aikataulu 21.6.2022 – 1.6.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 41/2025

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä eräitä muita lakeja tietojenvaihdon parantamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esityksen jatkovalmistelussa hallituksen esitykseen lisättiin muutoslakiehdotus rahanpesulakiin.

VastuuministeriElinkeinoministeri Rydman

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elise Luovula, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 530 242
[email protected]

Hankkeen vaiheet

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä oli valmistella toimintasuunnitelma tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Toimintasuunnitelma sisältää:
- tietojenvaihtoselvityksen tuloksien ja ehdotuksien pohjalta valitut toimenpiteet tietojenvaihdon tehostamiseksi;
- toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset tahot ja
- kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Työryhmän tehtävänä on myös valmistella hallituksen esitys toimintasuunnitelmassa esitettyjen lainmuutostarpeiden edistämiseksi.

Toimintasuunnitelman ja hallituksen esityksen tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja sitä kautta tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä.

Lähtökohdat

Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (tietojenvaihtoselvitys). Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tarve selvityksen tekemiseen nousi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen viranomaisyhteistyöryhmässä. Tietojenvaihdon parantamisen tavoite on myös mainittu Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksessa sekä Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2023.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa 20.6.2023 on myös kirjattu tietojenvaihdon tehostamiseen liittyviä tavoitteita:
• ”Hallitus poistaa tiedonvaihdon esteitä kansallisen turvallisuuden ja järjestäytyneen yhteiskunnan suojaamiseksi. Suomi vaikuttaa EU:ssa siihen, että tietojenvaihtoa eri EU-maiden viranomaisten välillä lisätään terrorismin ja muun rikollisuuden torjumisen tehostamiseksi.”
• ”Tehdään tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että suojelupoliisi saa tehtävänsä kannalta tarpeelliset tiedot poliisilta, vero- ja ulosottoviranomaisilta ja muilta viranomaisilta"

Yhteydet muihin hankkeisiin

Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet

Valtioneuvoston hankeikkuna

Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.

Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi