Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut –projekti

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena oli luoda kaksi erilaista työkalua kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyön tueksi: digitaalinen tietoalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn.

Lähtökohdat

Euroopan unionin neuvosto on kesäkuussa 2020 antanut Suomelle maakohtaisen suosituksen, jonka mukaan Suomen tulee toteuttaa toimia, joilla varmistetaan rahanpesun torjuntasäännösten tuloksellinen valvonta ja noudattaminen. Suosituksessa nostettiin erityisesti esille kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion vanhentuneisuus, Suomen rahoitusvalvontaviranomaisen ja rahanpesun selvittelykeskuksen resurssivajeet sekä rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahoitusvalvontaviranomaisen välisen tietojenvaihdon riittämättömyys.

Projektissa toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista kirjausta tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, jonka lisäksi projekti on osa kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM/2021/52) mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2023.

Projekti kuuluu "Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen" -hankekokonaisuuteen, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021–2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).