Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä

Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.

Kyselyllä kootaan tietoa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä riskeistä. Tietoa käytetään yleishyödyllistä sektoria koskevan kansallisen riskiarvion päivityksessä. Tavoite on lisäksi tuottaa ohjeistusta, jotta toimijoiden olisi mahdollisimman helppo tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä toiminnassaan. Vastaavaa kyselyä ei ole aiemmin toteutettu.

Kysely on osa sisäministeriön käynnistämää laajempaa hanketta, jossa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

Kysely on avoinna 23.2.2024 asti.