Hallituksen esitys VM/2021/6
« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00
Valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 261/2020Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla
Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, p. +35 8295530267
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia. Ehdotetut muutokset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuihin puutteisiin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Suomen maa-arvioraportissa esitettyihin toimenpidesuosituksiin sekä kansallisiin lainmuutostarpeisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys sisältää muutosehdotuksia, joilla selkiytetään voimassaolevaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä ja erityisesti siihen sisältyviä ilmoitusvelvollisten velvoitteita. Joidenkin esitettyjen muutosten arvioidaan edellyttävän ilmoitusvelvollisille teknisiä järjestelmämuutoksia. Ilmoitusvelvollisten velvollisuuksiin ehdotetut muutokset aiheuttavat myös välillisesti vaikutuksia sääntelyn täytäntöönpanon noudattamista valvovien tahojen toimintaan. Esityksellä parannettaisiin myös rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa Euroopan unionin tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen