Företag med rysk bakgrund och banker med verksamhet i Finland ska börja rapportera om överföringar av medel som överstiger 100 000 euro
Företag med rysk bakgrund och banker med verksamhet i Finland ska regelbundet rapportera till utrikesministeriet om överföringar av medel över 100 000 euro från Finland till tredjeländer. De första rapporterna ska lämnas in den 15 maj 2024. Rapporterna upprättas enligt en särskild rapporteringsmall.
I samband med det 12:e sanktionspaketet mot Ryssland i december beslutades det om en ny rapporteringsskyldighet när det gäller överföring av medel till länder utanför Europeiska unionen. Rapporteringsskyldigheten gäller
- juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i unionen och vars äganderätter till mer än 40 procent direkt eller indirekt ägs av a) juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland b) en rysk medborgare eller av c) en fysisk person som är bosatt i Ryssland, samt
- kreditinstitut och finansiella institut.
De juridiska personerna, enheterna och organen som är etablerade i unionen ska informera utrikesministeriet om alla överföringar av medel över 100 000 euro till tredjeländer. Den första rapporten gäller tidsperioden 1.1.2024-31.3.2024. Uppgifterna för det första kvartalet ska meddelas senast den 15 maj 2024. I fortsättningen ska rapporterna lämnas in inom två veckor efter utgången av kvartalet. Följande rapporteringsperiod är 1.4.2024 – 30.6.2024. Uppgifterna ska lämnas in till utrikesministeriet senast den 15 juli 2024.
Kreditinstituten och de finansiella instituten ska lämna uppgifter om alla sådana överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen som kumulativt under perioden 1.1.2024 – 30.6.2024 överstiger 100 000 euro och som dessa institut direkt eller indirekt har inlett med de juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1. Kreditinstituten och de finansiella instituten ska lämna uppgifter om det första halvåret under tiden 1.7.2024 – 15.7.2024 och i fortsättningen regelbundet var sjätte månad. Rapporteringsskyldigheten gäller också bankernas filialer och dotterbolag i Finland.
Rapporteringsskyldigheten baserar sig på artikel 5 r i rådets förordning nr 833/2014.
I rapporteringen ska användas bifogad rapporteringsmall. Rapporterna ska skickas till utrikesministeriets sanktionsteam per e-post [email protected] via ministeriets skyddade e-post https://turvaviesti.gov.fi/ eller via någon annan skyddad e-post.
Mer information om rapporteringen finns att få under punkt 13, s. 102 i kommissionens dokument Frågor och svar, Commission Consolidated FAQs, och av sanktionsteamet: [email protected].