Europarådets konvention om penningtvätt och finansiering av terrorism

OM016:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Konventionen utvecklar det internationella samarbetet och rättshjälpen särskilt genom att de nationella verksamhetsenheternas (FIU, dvs. Financial Intelligence Unit) ställning betonas och övervakningen av betalningstransaktioner effektiviseras. Det område som omfattar de gärningar som betraktas som penningtvätt utvidgas både genom att öka antalet gärningsformer och genom att inkludera den juridiska personens ansvar. Konventionen kommer också att tillämpas på finansiering av terrorism.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM016:00/2017

Ärendenummer OM 7/84/2005, VN/824/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Projektstadiet Förberedelse

Mandattid 1.4.2002 –

Datum för tillsättande 1.4.2002

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Sampo Brander, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 349
[email protected]

Projektets framskridande

Mål och resultat

Genom konventionen ändras och kompletteras Europarådets konvention från år 1990 särskilt när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Konventionen från år 1990 trädde i kraft i Finland den 1 juli 1994 (FördrS 53/1994).

Utgångspunkter

-

Ytterligare uppgifter

Lagberedning och utveckling i statsrådet

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt

Valtioneuvoston hankeikkuna

Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.

Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi