Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den
SM048:00/2003 Lagstiftningsprojekt
Työryhmän tehtävänä on esittää tarpeellisia muutosehdotuksia rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen sekä muuhun rahanpesun torjuntaan liittyvään lainsäädäntöön.
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer SM048:00/2003
Ärendenummer SM-2003-02731-Ri-0
Projektets arrangör inrikesministeriet
Mandattid 1.11.2003 – 31.12.2007
Datum för tillsättande 3.11.2003
Lagberedning
Regeringsproposition 25/2008 Uppgifter om behandlingen i riksdagen
Riksdagens svar 77/2008
Antagen författning 503/2008
Antagen författning 504/2008
Antagen författning 505/2008
Antagen författning 506/2008
Antagen författning 507/2008 508/2008
Antagen författning 509/2008
Utgångspunkter
Tavoitteena on rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain tarkistaminen ja samalla ottaa huomioon EU:n III rahanpesudirektiivin edellyttämät muutokset.
Työryhmän määräaikaa jatkettu v. 2005 loppuun.
Työryhmän toimikautta jatkettu 15.12.2005 päätöksellä 31.12.2006 saakka. Uusi jatkoaikapäätös 31.12.2007 saakka.
Remissbehandlingar och höranden
Lausunto, Dnr K/10/07/1/30
12.9.2008 Ålands landskapsregering
Lausunto, Nr 245 A 10
2.9.2008 Länsstyrelsen på Åland
Lausunto
1.9.2008 Paf
Lausunto, VM 148/05/2008
15.7.2008 Valtiovarainministeriö
Lausunto OM 117/43/2008
14.7.2008 Oikeusministeriö
Lausunto 240/2008
10.7.2008 Suojelupoliisi
Lausunto
10.7.2008 Arvopaperivälittäjien yhdistys ry, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry
Lausunto 2096/031/2008
10.7.2008 Työ- ja elinkeinoministeriö
Lausunto 22/950/08
9.7.2008 Tullihallitus
Lausunto 1198/40.03.00/2008
9.7.2008 Puolustusministeriö
Lausunto
9.7.2008 Finanssialan Keskusliitto ry
Lausunto 1350/03/2008
9.7.2008 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto ISLH-2008-02336/Tu-41
7.7.2008 Itä-Suomen lääninhallitus
Lausunto ESLH-2008-06114/Yr-28
4.7.2008 Etelä-Suomen lääninhallitus
Lausunto 25/515/2008
3.7.2008 Rahoitustarkastus
Lausunto 1092/09/2008
3.7.2008 Verohallitus
Lausunto 570/50/08
3.7.2008 Keskusrikospoliisi
Lausunto 1426/00/2008
2.7.2008 Rajavartiolaitoksen esikunta
Lausunto
2.7.2008 Autoalan Keskusliitto ry
Lausunto
30.6.2008 Veikkaus Oy
Lausunto LSLH-2008-04856/tu-0
27.6.2008 Länsi-Suomen lääninhallitus
Lausunto EK/56372008
27.6.2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Lausunto
27.6.2008 Työeläkevakuuttajat TELA
Lausunto 244/Ba2/2008
27.6.2008 Suomen Pankki
Lausunto OLH-2008-02495/Tu-41
27.6.2008 Oulun lääninhallitus, poliisin lääninjohto
Lausunto 35/004/2008
26.6.2008 Vakuutusvalvontavirasto
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä
18.6.2008 Sisäasiainministeriö
Lupa esittelyyn
21.2.2008 Valtiovarainministeriö
Lausunto, 1409/433/2007
20.8.2007 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
8.6.2007 Ålands penningautomatförening
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, 5/131/2007
7.6.2007 Rahoitustarkastus
Lausunto, 5/131/2007
7.6.2007 Rahoitustarkastus
Finanssialan Keskusliiton (FK) lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
25.5.2007 Finanssialan Keskusliitto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, 499/50/07
25.5.2007 Keskusrikospoliisi
Lausunto
25.5.2007 FK/Finanssialan Keskusliitto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä
24.5.2007 Suomen Lakimiesliitto- Finland Juristförbund ry
Pyydetty lausunto, Nr 81 A 10, 07 05 20
24.5.2007 Länsstyrelsen på Åland, Administrativa avdelningen
Lausunto
24.5.2007 Suomen Lakimiesliitto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
21.5.2007 HTM-tilintarkstajat ry
Lausunto
21.5.2007 HTM-tilintarkastajat ry
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, Dnro 6/016/2007
18.5.2007 Kauppa- ja teollisuusministeriö
Lausunto lakiluonnoksista rahanpesunja terrorismin rahoituksen estäminan ja selvittäminen, verotustietojen julkisuus ja salassapito
16.5.2007 Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry
Lausunto HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
15.5.2007 Tapiola-ryhmä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, VM 76/05/2007
15.5.2007 Valtiovarainministeriö
Lausunto, VM 76/05/2007
15.5.2007 Valtiovarainministeriö
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, Dnro 23/950/07
14.5.2007 Tulli, Tullihallitus, valvontaosasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä, STM/1390/2007
14.5.2007 Sosiaali- ja terveysministeriö
Lausunto, 23/950/07
14.5.2007 Tulli
Lausunto, 23/950/07
14.5.2007 Tulli
Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä, ISLH-2007-01562/Tu-41
11.5.2007 Itä-Suomen lääninhallitus, Joensuun alueellinen palveluyksikkö, poliisiosasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
11.5.2007 Suomen Yrittäjät ry
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
11.5.2007 Arvopaperivälittäjien yhdistys ry
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä, LSLH-2007-4088/Ri-2
11.5.2007 Länsi-Suomen lääninhallitus, poliisiosasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä
11.5.2007 Keskuskauppakamari
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä
11.5.2007 Työeläkevakuuttajat TELA
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä
11.5.2007 KHT-yhdistys - Föreningen CGR ry
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä
11.5.2007 Sisäasiainministeriö, poliisiosasto, arpajais- ja asehallinto
Lausunto rahanpesua ym. koskevan lainsäädännön muuttamisesta, OLH-2007-01630/Tu-0
11.5.2007 Oulun lääninhallitus, Oulun poliisin lääninjohto
Lausunto
11.5.2007 Keskuskauppakamari
Lausunto
11.5.2007 Keskuskauppakamari
Lausunto
11.5.2007 KHT-yhdistys - Föreningen CGR ry
Lausunto
11.5.2007 Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto
Lausunto
11.5.2007 Työeläkevakuuttajat TELA
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, 15/2007
10.5.2007 Suomen asianajajaliitto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesunja terrorismin rahoituksen estämisestä
10.5.2007 Veikkaus Oy
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (Dnro 555/57/2007)
10.5.2007 Verohallitus
Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
10.5.2007 Autoalan keskusliitto ry
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä (ESLH-2007-03668/Yr-28)
10.5.2007 Etelä-Suomen lääninhallitus
Lausunto laista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä
9.5.2007 Fintoto Oy
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, 851/00/2007
9.5.2007 Sisäasiainministeriö, rajavartiolaitoksen esikunta, oikeudellinen osasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
9.5.2007 Raha-automaattiyhdistys RAY
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin estämisestä
9.5.2007 Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä
8.5.2007 Suomen kiinteistövälittäjäliitto - Finland fastighetsmäklareförbund ry
Lausunto lakiluonnoksesta (LLH-2007-00696/Ri-0)
7.5.2007 Lapin lääninhallitus, poliisiosasto
Lausunto luonnokesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (Dnro168/Ba2/2007)
7.5.2007 Suomen Pankki
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (Dnro 26/004/2007)
7.5.2007 Vakuutusvalvontavirasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä, 707.03.2007
4.5.2007 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto, 707.03.2007
4.5.2007 Yietosuojavalteetun toimisto
Lausunto, 707.03.2007
4.5.2007 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto luonnoksesta laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (EK/465/2007)
26.4.2007 Elinkeinoelämän keskusliitto, työmarkkinat
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rahanpesun ja terrosismin estämisestä ja selvittämisestä, 71/01/07
26.4.2007 Konkurssiasiamiehen toimisto
-
12.4.2007 Sisäasiainministeriö
Lausunto rahanpesulaki-työryhmälle rahanpesudirektiivin täytäntöönpanosta
19.12.2006 Rahoitustarkastus
Lausunto ehdotuksesta eräiden viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta rahanpesuepäilyissä (105/950/06)
15.12.2006 Tulli
Lausunto, 1771/69/2006
12.12.2006 Verohallitus
Lausunto eräiden viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta rahanpesuepäilyissä
12.12.2006 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti
Lausunto liittyen kansalliseen täytäntöönpanoon, 130/030/2006
8.12.2006 Kauppa- ja teollisuusministeriö
Lausunto, VM 236/05/2006
8.12.2006 Valtiovarainministeriö
Lausunto, 1760/50/06
8.12.2006 Keskusrikospoliisi
Lausunto liittyen rahanpesudirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon, KLU227A, ESLH-2006-10596/Yr-28
8.12.2006 Etelä-Suomen lääninhallitus
Pyydetty lausunto
1.12.2006 Konkurssiasiamiehen toimisto
Pyydetty lausunto
1.12.2006 Sisäasiainministeriö
Lausuntopyyntö liittyen rahanpesudirektiivin kansalliseen täytöntöönpanoon
14.11.2006 Sisäasiainministeriö
Lausuntopyyntö eräiden viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta rahanpesuepäilyssä
14.11.2006 Sisäasiainministeriö
Sisäasiainministeriön vastaus STM:n esittelylupapyyntöön
2.9.2004 Sisäasiainministeriö
Övriga dokument och promemorior
Esittelylupapyyntö hallituksen esitykseen
8.2.2008 Sisäasiainministeriö
Esittelylupapyyntö
16.8.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö
Tillsättande och organisering
Työryhmän määräajan jatkaminen 31.12.2007 saakka.
7.2.2007 Sisäasiainministeriö
Päätöksen muuttaminen
15.12.2005 Sisäasiainministeriö
Työryhmän toimikauden jatkamispäätös 31.12.2006
15.12.2005 Sisäasiainministeriö
Edustajan vaihtaminen; poliisijohtaja Kimmo Hakosen tilalle ylitarkastaja Heli Rajaniemi
8.12.2005 Sisäasiainministeriö
Työryhmän toimikauden jatkaminen
21.12.2004 Sisäasiainministeriö
Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain tarkistamistyöryhmä DOC
3.11.2003 Sisäasiainministeriö
Lagberedning och utveckling i statsrådet
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt
Tiedot tuottaa ministeriöiden Hankeikkuna - valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu. Toivomme palautetta osoitteeseen info.hankeikkuna(at)gov.fi.
Hankeikkunan avoin rajapinta
api.hankeikkuna.fi